- О специалисте
- Услуги и цены
- Отзывы 1
Ирина
Была в сети больше недели назадСпециалист пока не предоставил копию паспорта.
Имя, фамилия и фото в анкете не проверены.
О себе
Финансовый консультант, аналитик, эксперт по Федеральному закону 115-ФЗ.
Более 25 лет работы в банках, около 12 лет руководства службой финансового мониторинга (115-ФЗ) в Российских и иностранных банках.
Проведу аудит внутренних нормативных документов оператора инвестиционной платформы на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 115-ФЗ
Отлично знаю «антиотмывочное» законодательство и подходы банков к анализу клиентов, могу:
— помочь в подготовке ответов на запросы банка (115-ФЗ);
— провести анализ ФХД компании или ИП с целью выявления узких моментов, которые могут не нравится банкам;
— проконсультировать по любым вопросам 115-ФЗ;
— помочь в подготовке договорной базы.
Образование
Опыт
Услуги и цены
по договорённости | |
по договорённости |
Пять с плюсом